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Mafia China

Octubre 19, 2012 | Redacción

Así blanquea el dinero la mafia china a través de Barajas

Desde hace ya años las Fuerzas del Estado conocían el blanqueo de capitales de los empresarios chinos, ahora al descubierto con la Operación Emperador

De 50 a 60 personas son utilizadas al día como correo por el clan chino para sacar ilegalmente dinero por Barajas

El dinero suele ir siempre guardado en fajas unidas al cuerpo, en un doble suelo de los zapatos, en dobles fondos interiores de las chaquetas o de los bolsos

“De sobra sabes que cuando paras a algún chino vas a pillar dinero", afirman fuentes de la Guardia Civil.

Octubre 18, 2012 | Redacción

Gao Ping declaraba una facturación de tan sólo 7 millones de euros en todo su entramado empresarial

El principal imputado por la trama de blanqueo de capitales figura en 4 sociedades como Administrador Único, 8 como Administrador, 2 como Socio y otra como Consejero

Tiene distribuidas las sedes sociales de sus empresas entre Fuenlabrada y la calle Embajadores en Madrid, muy cerca del Museo Reina Sofía

En buena parte de sus sociedades acumula graves incumplimientos en la información der sus cuentas anuales