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Diciembre 21, 2010 | Redacción

Gestha advierte del blanqueo de dinero mediante la compra fraudulenta de billetes de lotería premiados

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertaron un año más sobre las posibles consecuencias que puede acarrear la venta de billetes de lotería premiados a posibles defraudadores interesados en blanquear dinero negro con esta artimaña.    Gestha señala que esta “grave infracción tributaria” se articula ofreciendo un atractivo sobreprecio sobre el importe premiado, generalmente […]

Noviembre 30, 2010 | Redacción

El BBVA de Francisco González denunciado por estafa

La Guardia Civil lleva una investigación sobre operaciones fraudulentas paralelas con cuentas corrientes de clientes que no sabían nada al respecto

Se tiene conocimiento que desde la entidad principal del BBVA  en la localidad cacereña de Trujillo se realizaban paralelamente operaciones bancarias ajenas a sus clientes

El Juzgado número 1, decano de la localidad de Trujillo, instruye ya el caso

Octubre 22, 2008 | Redacción

Canal Satélite Digital prestó servicio y facturó a Canal Sur sin contrato

“Existe en los registros contables de la empresa una factura de “Parque Isla Mágica S.A.” por importe de 452,4 miles de euros, en concepto de: “Cesión de espacios a Canal Sur 2005 sin soporte contractual”, denuncia el organismo de control andaluz

Tres contratos con la empresa“Media Media S.L por un importe de 516.600 euros. La relación con la empresa adjudicataria se prorrogó en sucesivos contratos, con el mismo objeto, desde el ejercicio 2004.