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Audiencia Nacional

Julio 15, 2013 | Redacción

Mario Conde no ha devuelto aún el dinero que se llevó de Banesto: La Justicia estima que todavía le falta por abonar unos 15 millones de euros

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Sólo ha entregado 1,2 millones, mientras que su ex socio, Arturo Romaní, abonó otros 6, en total poco más de 7 millones sobre los 23 millones que la Justicia dice que se llevaron
La Audiencia Nacional considera que el ex banquero sigue controlando, a través de una cuidada ingeniería financiera, todos sus bienes, que fueron adquiridos “con cantidades objeto de la apropiación indebida que motivó la condena del caso Banesto”
El ex banquero ha delegado la gestión de todo su emporio empresarial “visible” en su hija Alejandra Conde Arroyo, nacida de su primer matrimonio con Lourdes Arroyo

Octubre 18, 2012 | Redacción

Gao Ping declaraba una facturación de tan sólo 7 millones de euros en todo su entramado empresarial

El principal imputado por la trama de blanqueo de capitales figura en 4 sociedades como Administrador Único, 8 como Administrador, 2 como Socio y otra como Consejero

Tiene distribuidas las sedes sociales de sus empresas entre Fuenlabrada y la calle Embajadores en Madrid, muy cerca del Museo Reina Sofía

En buena parte de sus sociedades acumula graves incumplimientos en la información der sus cuentas anuales

Enero 1, 2012 | Redacción

El caso Gürtel puede quedar en nada: Los sistemas informáticos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid son incompatibles

Todo el sumario del caso Gürtel remitido hace escasos días por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de poco ha servido. Un auto del titular de dicho Juzgado Central, Pablo Ruz, al que ha tenido acceso extraconfidencial.com, confirma que los sistemas informáticos […]

Octubre 14, 2010 | Redacción

Solicitan a la Audiencia Nacional que informe de un presunto delito de “piratería audiovisual” de José Luis Moreno y sus sociedades

Las mercantiles afectadas son MIramon Mendi, Alba Adriático, Kultuperalia y Gecaguma, que trabajaron y trabajan para RTVE

El ventrílocuo figura como receptor de cuantiosos contratos, como los decorados para los informativos IB 3, así como en el supuesto pago de sobornos

Moreno trabajó para la cadena autonómica balear durante la etapa de Jaume Matas

Noviembre 3, 2009 | Redacción

Presentada la denuncia ante la Audiencia Nacional presuntamente relacionada con el caso Gürtel

Se lo anunciábamos hace algunas semanas: el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibiría una extensa denuncia sobre una serie de hechos presuntamente delictivos que pudieran estar relacionados con la Operación Gürtell. Pero tal y como están las cosas, la misma se ha trasladado al Decanato de los Juzgados para determinar que Sala la […]

Diciembre 11, 2007 | Redacción

Varapalo de la Audiencia Nacional a Luis Pineda

El juez sentencia que no se puede presentar como acusación popular en el caso Fórum-Afinsa
 
La documentación acumulada en la causa se convierte en un manual de las malas prácticas de Pineda Salido