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Gestha pide a la Agencia Tributaria que abra una investigación al fiscal jefe Anticorrupción

Junio 1, 2017
manuel moix

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidieron hoy a la Agencia Tributaria (AEAT) que abra una inspección sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y sus hermanos para verificar si realmente la sociedad familiar, Duchesse Financial Overseas, radicada en Panamá, es una empresa para eludir el pago de 90.000 euros en impuestos, según reconoció el propio fiscal.

Esta sociedad, heredada por Moix y sus tres hermanos tras el fallecimiento de su padre en 2011, es propietaria de un chalé en la madrileña localidad de Collado Villalba, por lo que, según los Técnicos, esta inspección deberá dilucidar si procede levantar el velo societario para que afloren los verdaderos y últimos propietarios de este chalet.

En este sentido, Gestha apunta que la Ley del Mercado de Valores -Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores vigente hasta el 13 de noviembre de 2015 y artículo 314 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, vigente desde esa fecha- determina que los hermanos Moix podrían haber actuado, salvo prueba de lo contrario, con supuesto ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles cuando adquirieron el control de la sociedad panameña, cuyo activo está formado en al menos un 50% por inmuebles radicados en España, que no está afecto a actividades empresariales o profesionales.

Además, Gestha pide a la AEAT que informe públicamente si detectó alguna irregularidad fiscal en dicha familia y qué decisión se tomó al respecto tras la presentación de los modelos 720 de bienes y derechos en el extranjero en 2013 y, especialmente, tras la puesta en marcha en el primer semestre de 2016 de la nueva herramienta informática para el control de patrimonios y rentas con la información de este modelo 720.