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Grave infracción tributaria

Gestha advierte del blanqueo de dinero mediante la compra fraudulenta de billetes de lotería premiados

Diciembre 21, 2010
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Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertaron un año más sobre las posibles consecuencias que puede acarrear la venta de billetes de lotería premiados a posibles defraudadores interesados en blanquear dinero negro con esta artimaña.

   Gestha señala que esta “grave infracción tributaria” se articula ofreciendo un atractivo sobreprecio sobre el importe premiado, generalmente de entre un 10% y un 20%, a cambio del décimo, que al encontrarse exento de tributación permite al defraudador dar salida a bolsas de dinero negro de difícil justificación y control por parte de Hacienda.

   Sin embargo, los técnicos de Hacienda advierten de que esta maniobra supone “un auténtico engaño” para los agraciados, ya que difícilmente podrán acreditar el origen de esos fondos ante una inspección tributaria, pudiendo terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.

   A modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros que resultase agraciado con un premio de 300.000 euros y que optase por vender su billete a un defraudador a cambio 350.000 euros, podría verse obligado a pagar al fisco más de 175.000 euros en caso de que se descubriese la ganancia patrimonial no justificada.

   Frente a la difícil situación en que puede encontrarse el vendedor del boleto agraciado, el adquiriente, por el contrario, podrá “lavarse las manos”, acreditando el carácter exento de sus fondos, ya que según la legislación vigente, los agraciados por el ´Gordo´ y demás premios no deben abonar cuantía alguna a Hacienda.

   De este modo, el defraudador se limitaría a pagar el sobreprecio de su compra en lugar de hacer frente a la tributación del 43% que probablemente le correspondería, con lo que conseguiría lavar un dinero negro de origen incierto, que en ocasiones procede de tramas relacionadas como el narcotráfico y la prostitución, entre otros delitos.

   Por todo ello, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado, por mucha seguridad y garantía que aparentemente pueda ofrecer el comprador.